江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民法院關(guān)于開展“百家和”案集資參與人補(bǔ)充信息登記工作期限的公告

被告人沈巍巍、饒益平、鄭春喜、張金華非法吸收公眾存款罪一案（以下簡稱“百家和”案）涉財(cái)產(chǎn)部分，蘇州市吳中區(qū)人民法院立案執(zhí)行后，已執(zhí)行到位部分款項(xiàng)，并于2021年11月10日發(fā)布了信息登記及資金清退公告，公告載明的信息登記工作期限為2021年11月10日至2021年11月30日，該期間大量受損集資參與人通過“百家和”涉眾案件信息登記平臺完成了登記確認(rèn)。截至2022年2月，本院已向登記成功的受損集資人員退賠案款共計(jì)13612463.49元。為最大限度維護(hù)受損集資參與人合法權(quán)益，根據(jù)工作實(shí)際，本院依法開展涉案集資參與人補(bǔ)充信息登記工作?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、信息登記對象

信息登記對象為參與“百家和”案的集資參與人。

第一階段已登記成功的集資參與人不納入本次補(bǔ)充信息登記范圍。

二、信息登記時間

信息登記工作期限：自2022年3月28日起至2022年5月27日止。

三、信息登記方式及流程

本次信息登記繼續(xù)通過“百家和”涉眾案件信息登記平臺線上操作，不接受線下登記。信息登記平臺啟用時間：2022年3月28日20時，關(guān)閉時間：2022年5月27日20時（關(guān)注蘇州市吳中區(qū)人民法院微信公眾號，在首頁選擇點(diǎn)擊“百家和案”即可進(jìn)行信息登記）。

四、登記內(nèi)容及相應(yīng)證明資料

為確保信息登記真實(shí)準(zhǔn)確，應(yīng)當(dāng)由集資參與人本人進(jìn)行如下信息登記核對。

1、身份信息：姓名、性別、本人身份證號碼；

2、聯(lián)絡(luò)信息：手機(jī)號碼或其他有效聯(lián)絡(luò)方式；

3、集資信息：轉(zhuǎn)入平臺金額、平臺轉(zhuǎn)出金額、損失金額；

4、賬戶信息：集資參與人本人名下狀態(tài)正常的Ⅰ類借記卡賬號、開戶行名稱。

信息登記注意事項(xiàng)：

1、平臺增設(shè)“受害人查詢”功能。查詢?nèi)溯斎肫湫彰?、身份證件號碼及受害人身份證件號碼等個人信息，可以查詢受害人是否在本案集資參與人名單內(nèi)及平臺登記的損失情況（一個證件號碼僅可進(jìn)行兩次查詢操作）。

2、平臺增設(shè)“賬戶修改”功能。集資參與人提供銀行卡號錯誤或非狀態(tài)正常Ⅰ類借記卡，將導(dǎo)致資金發(fā)還失敗。集資參與人在公告期內(nèi)或者在第一次資金發(fā)還失敗后，進(jìn)入接收案款賬戶登記頁面進(jìn)行賬戶信息修改（賬號修改僅可進(jìn)行一次操作）。

具體操作流程詳見蘇州市吳中區(qū)人民法院微信公眾號推送的“百家和”涉眾案件操作手冊2.0。

五、資金清退原則

1、公安機(jī)關(guān)提取的“百家和”案數(shù)據(jù)庫中對集資參與人身份信息、損失金額等內(nèi)容已有登記，平臺導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于該數(shù)據(jù)庫中的有效信息，本次登記信息時將對集資參與人予以披露。受害人轉(zhuǎn)入平臺金額減去平臺轉(zhuǎn)出至受害人金額（不區(qū)分本金、利息、紅利）為損失金額，集資參與人確認(rèn)平臺披露的損失金額或雖有異議但同意按照平臺披露損失金額作為發(fā)還依據(jù)的，將納入本次案款清退范圍。

集資參與人對平臺披露的損失金額存在異議且不同意按照該金額作為發(fā)還依據(jù)的，本院將以平臺披露的損失金額為依據(jù)為其預(yù)留可發(fā)還損失金額。

集資參與人逾期未進(jìn)行信息登記或登記信息不全的，本院將以平臺披露的損失金額為依據(jù)為其預(yù)留可發(fā)還損失金額，由此產(chǎn)生案款無法發(fā)還的不利后果，由該集資參與人自行承擔(dān)。

2、本院已多次通過短信、電話、微信、公告等形式提示集資參與人及時參與登記，并充分告知登記期限、登記方式及逾期未登記的后果等事項(xiàng)。本次補(bǔ)充信息登記工作完成后，不會再次開放平臺進(jìn)行登記，請集資參與人在截止日期前盡快登記，過期不再受理，本案集資參與人信息登記工作至此結(jié)束。

3、本次補(bǔ)充信息登記工作完成后，將移交給本院已搖號確認(rèn)的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，確定最終的退還比例、退還金額，審計(jì)結(jié)果經(jīng)確認(rèn)后，本院將根據(jù)審計(jì)結(jié)果向已經(jīng)有效登記的受損集資參與人進(jìn)行資金發(fā)放，資金發(fā)放工作通過“百家和”涉眾案件信息登記平臺線上完成，無需集資參與人至本院現(xiàn)場辦理。

4、集資參與人未在本院組織的兩次信息登記工作期限內(nèi)登記的或未能提供有效信息導(dǎo)致不具備發(fā)放條件的，涉案資金無法發(fā)還的不利后果由其自行承擔(dān)。本院將對無法發(fā)還的涉案資金辦理提存或上繳財(cái)政，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由權(quán)利人承擔(dān)。

六、相關(guān)提醒

1、集資參與人應(yīng)按照本公告要求如實(shí)進(jìn)行登記，登記不實(shí)將依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，辦案機(jī)關(guān)不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供驗(yàn)證碼等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、交費(fèi)、驗(yàn)資等要求。

3、對信息登記工作有疑問的，可向江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民法院電話咨詢，咨詢電話：0512-65681105，咨詢時間：工作日9:00-11:30、13:30-16:30，本院將依法及時答復(fù)。

特此公告

二〇二二年三月二十八日

蘇州市吳中區(qū)人民法院

原文連接：

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