郵儲銀行丹陽市訪仙營業所成功攔截一筆涉詐資金

金山網訊 近日，郵儲銀行丹陽市訪仙營業所工作人員憑借敏銳的洞察力和嚴謹的工作態度，成功攔截一筆涉詐資金，避免10萬元資金被非法轉移。

當天客戶束先生急匆匆地走近訪仙營業所，要求辦理預約取款10萬元的現金業務，柜員出于職業敏感性，詢問客戶取現用途，束先生面色漲紅，神情閃爍，一直支吾未答。隨即，柜員對客戶資金來源進行了詳細查詢，結果顯示，該客戶在當日上午11點37分剛剛收到一筆來自他行的10萬元匯款。這引起了柜員的警覺：客戶在收到匯款后不到三小時內就預約取現，這種資金快進快出的行為，是否涉及洗錢、詐騙或其他非法活動？

經過多次詢問，客戶依然拒絕回答且表現出明顯的不耐煩與回避態度。柜員意識到情況可能遠比想象中復雜，他一方面穩住客戶，另一方面迅速向支行長及上級單位匯報，并聯系了當地警方。

警察迅速趕到現場，在了解情況后，將客戶帶回派出所進行進一步的深入詢問。警方通過進一步調查，發現該筆匯款源頭存在可疑，與近期一起網絡詐騙案件的資金流向相吻合。同時，警方對網點工作人員的高度警覺和迅速反應給予了高度評價，認為這不僅有效阻止了犯罪行為的繼續，也為案件的偵破提供了重要線索。

近年來，面對頻發的涉案資金轉移事件，愈發多樣的詐騙手段，郵儲銀行鎮江市分行不斷加強員工反洗錢、反電信詐騙等金融培訓，線上線下多渠道為客戶普及金融知識，持續引導客戶增強風險防范意識，守護好老百姓的“錢袋子”。（戴文佩）